อึ้ง! 3 กองทุนแก๊งฟอกเงิน โกยปันผล VGI- MFC อื้อ! รวมกันกว่า 142 ล้านบาท

จากประเด็น ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) เปิดปฏิบัติการ "ทลายเครือข่ายมหากาพย์ ฟอกเงินข้ามโลก ซ่อนเงินผ่านธนาคารและกองทุนต่างประเทศหลายชั้น ก่อนแปรสภาพเป็นหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"

คดีนี้สืบเนื่องจากการสืบสวนขยายผลเครือข่ายของนายเบนจามินฯ และนายยิมฯ สัญชาติกัมพูชา ซึ่งนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดส่งผ่านธนาคาร กองทุน ในต่างประเทศหลายชั้น แล้วย้อนกลับเข้ามาในรูปของ "เงินลงทุนจากต่างประเทศ" เพื่อเข้าถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วานนี้ (27 ต.ค.) บก.ปอศ. ร่วมกับ ปปง. และ ก.ล.ต. แถลงหลังสืบสวนพบการใช้นิติบุคคลและกองทุนในต่างประเทศถือหุ้นแทน เพื่ออาพรางผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในการได้มาซึ่งหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ซึ่งเข้าข่ายหลีกเลี่ยงหน้าที่รายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามกฎหมาย 

ทั้งนี้มีรายชื่อรวม 7 ราย ได้แก่ นายเบน นางสาวแคทรียา นางสาวสุภารัตน์ นายยิม นายยูจีน นายไคปิง และนายณัฐกร ซึ่งมีการแจ้ง 4 ข้อหา 1.การรายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามมาตรา 246 ไม่ถูกต้องและเป็นเท็จ 2.การไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามมาตรา 247 3.ความผิดฐานอั้งยี่ และ 4. ความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน 

สืบเนื่องจากการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเสนอขายเฉพาะเจาะจง (PP) ของ VGI โดยมีกองทุนต่างประเทศ 3 กองทุน (CAI Optimum Fund VCC, Opus-Chartered และ Thai IR) ได้รับการจัดสรรหุ้นรวม 5,900 ล้านหุ้น มูลค่า 8,850 ล้านบาท และพบว่าผู้ลงทุนทั้ง 3 รายมีแหล่งเงินร่วมกัน และผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

เมื่อนับรวมสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย พบว่าเข้าข่ายถือครองหุ้นเกิน 25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VGI แต่ผู้ลงทุนไม่ได้รายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในฐานะผู้กระทำร่วมกัน และไม่ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้น VGI และ MFC พบว่า 3 กองทุนดังกล่าว ติดอันดับรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่ปี 2568 โดยได้รับเงินปันผลรวมกันกว่า 142 ล้านบาท

โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้น VGI พบว่า CAI OPTIMUM FUND VCC - EDH INVESTMENTS, OPUS - CHARTERED ISSUANCES S.A. และTHAI IR LTD ติดอันดับรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่ปี 2568 

ซึ่งหากอ้างอิงภาพรวม ณ วันที่ 30 ก.ค. 2568 ประเภท XD พบว่า CAI OPTIMUM FUND VCC - EDH INVESTMENTS ถือหุ้นจำนวน 2,900,000,000 หุ้น รวมOPUS - CHARTERED ISSUANCES S.A. 2,200,000,000 หุ้น และ THAI IR LTD 321,520,200 หุ้น 

ขณะที่ในช่วงเวลาดังกล่าว ทาง VGI ประกาศจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.013 บาท ส่งผลให้ทั้ง 3 กองทุนรับเงินปันผลรอบนี้รวมกันกว่า 70 ล้านบาท 

ด้าน MFC ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้น พบว่า OPUS - CHARTERED ISSUANCES S.A. ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในช่วงปี 2568 เช่นกัน โดยได้รับเงินปันผลรวม 71,990,735 บาท แบ่งเป็น อ้างอิงภาพรวม ณ วันที่  6 พ.ค.2568 ประเภท XD ถือหุ้นจำนวน 31,231,831 หุ้น โดยรอบนั้น MFC ปันผลหุ้นละ 1.05 บาท ส่งผลให้ได้รับเงินปันผลกว่า 32,793,422 บาท 

ขณะที่ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ 8 พ.ค. 2569 ประเภท : XD OPUS - CHARTERED ISSUANCES S.A ถือหุ้น 31,357,850 หุ้น MFC ปันผลหุ้นละ 1.25 บาท ส่งลผลให้รับเงินปันผลรวม  39,197,312 บาท