เปิดรายชื่อ 3 กองทุน ตัวการเอี่ยวฟอกเงิน ถือหุ้น VGI-MFC มูลค่าพอร์ตรวมกว่า 5.9 พันลบ.

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) เปิดปฏิบัติการ "ทลายเครือข่ายมหากาพย์ ฟอกเงินข้ามโลก ซ่อนเงินผ่านธนาคารและกองทุนต่างประเทศหลายชั้น ก่อนแปรสภาพเป็นหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"

คดีนี้สืบเนื่องจากการสืบสวนขยายผลเครือข่ายของนายเบนจามินฯ และนายยิมฯ สัญชาติกัมพูชา ซึ่งนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดส่งผ่านธนาคาร กองทุน ในต่างประเทศหลายชั้น แล้วย้อนกลับเข้ามาในรูปของ "เงินลงทุนจากต่างประเทศ" เพื่อเข้าถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วานนี้ (27 ต.ค.) บก.ปอศ. ร่วมกับ ปปง. และ ก.ล.ต. แถลงหลังสืบสวนพบการใช้นิติบุคคลและกองทุนในต่างประเทศถือหุ้นแทน เพื่ออาพรางผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในการได้มาซึ่งหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ซึ่งเข้าข่ายหลีกเลี่ยงหน้าที่รายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามกฎหมาย 

ทั้งนี้มีรายชื่อรวม 7 ราย ได้แก่ นายเบน นางสาวแคทรียา นางสาวสุภารัตน์ นายยิม นายยูจีน นายไคปิง และนายณัฐกร ซึ่งมีการแจ้ง 4 ข้อหา 1.การรายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามมาตรา 246 ไม่ถูกต้องและเป็นเท็จ 2.การไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามมาตรา 247 3.ความผิดฐานอั้งยี่ และ 4. ความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน 

สืบเนื่องจากการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเสนอขายเฉพาะเจาะจง (PP) ของ VGI โดยมีกองทุนต่างประเทศ 3 กองทุน (CAI Optimum Fund VCC, Opus-Chartered และ Thai IR) ได้รับการจัดสรรหุ้นรวม 5,900 ล้านหุ้น มูลค่า 8,850 ล้านบาท และพบว่าผู้ลงทุนทั้ง 3 รายมีแหล่งเงินร่วมกัน และผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

เมื่อนับรวมสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย พบว่าเข้าข่ายถือครองหุ้นเกิน 25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VGI แต่ผู้ลงทุนไม่ได้รายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในฐานะผู้กระทำร่วมกัน และไม่ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) 

ทั้งนี้ปปง. ได้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 หลักทรัพย์ ได้แก่ VGI, BCP และ MFC มูลค่ารวม 16,000 ล้านบาท

ทั้งนี้เมื่อช่วงปลายปี 2567 VGI มีการขายหุ้นเพิ่มทุน (PP) 8,805 ล้านหุ้น โดยจัดสรรให้กับผู้ลงทุน 5 ราย ได้แก่ (1) CAI Optimum Fund VCC จำนวน 2,900 ล้านหุ้น (2) Si Suk Alley 2,705 ล้านหุ้น (3) Opus-Chartered 2,200 ล้านหุ้น (4) Thai IR 800 ล้านหุ้น และ (5) บล.ทรีนีตี้ 200 ล้านหุ้น 

ขณะที่ ณ เดือน มิ.ย. 2569 พบว่า CAI Optimum และ Opus-Chartered ยังถือหุ้นอยู่จำนวน 2,194 ล้านหุ้น และ 2,200 ล้านหุ้น ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วน 20.83% ของหุ้นจดทะเบียนชา ระแล้วของ VGI แต่ไม่พบ Thai IR ในรายชื่อผู้ถือหุ้น 13 อันดับแรกแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ทีมข่าวได้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า OPUS - CHARTERED ISSUANCES S.A. ถือหุ้น MFC จำนนวน 31,357,850 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 24.96% (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 พ.ค. 2569)

ดังนั้นหากอ้างอิงการถือครองหุ้นทั้ง 3 กองทุนดังกล่าว ผ่านการถือครองหุ้น VGI และ MFC คิดเป็นมูลค่ารวมกันกว่า 5.9 พันล้านบาท (อ้างอิงราคาปิดวันที่ 27 ต.ต.69) แบ่งเป็น VGI มูลค่ารวม 5,245 ล้านบาท และ MFC มูลค่ารวม 736 ล้านบาท