กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 04 มี.ค. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) : 18 มี.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 15 มี.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ
กรุงเทพ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :
(1) กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้น (Record Date)
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 18 มีนาคม 2567และกำหนดวาระการประชุมดังต่อไปนี้
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
(2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566
(3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
(4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
(5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
(6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(7) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
(8) พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3
(9) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
(โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นเงินปันผลจากกำไรส่วนที่รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร)
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 04 มี.ค. 2567
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 18 มี.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 15 มี.ค. 2567
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 2567
จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566
หมายเหตุ :
(2) ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2566เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท(สำหรับมูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,207,499,261.70 บาทและโดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นเงิน 577,499,646.90 บาทจึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 629,999,614.80บาท
ทั้งนี้การจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อนการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.01 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2566
ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้และเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าปีก่อน ร้อยละ 18.03กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดนี้ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
(6) ในการประชุมใหญ่สามัญให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้คือ (1) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งว่าเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในปีนี้แล้วจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีก (2) ) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ และ (3) นายอนันต์ เล้าหเรณู ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 4คนซึ่งจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้คือ (1) นายอดุลย์
ตัณฑรัตน์ (2) นายอนันต์ เล้าหเรณู (3) นายรานจัน ซาซเดอวา และ (4) นายเคอร์รี่ เจมส์ เชีย เบง ลี
ที่เกี่ยวข้อง
