กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 29 ก.พ. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) : 19 มี.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 18 มี.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
- การเพิ่มทุน
- งดจ่ายเงินปันผล
- การออกหุ้นกู้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2566 (56-1 One Report)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2567
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,487,895,901 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,278,341,745 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,790,445,844 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,487,895,901 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,363,058,601 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,790,445,844 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,153,504,445 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน1,363,058,601 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,363,058,601 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือระยะยาว ในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) และ/หรือหุ้นกู้ (Debenture) วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 29 ก.พ. 2567
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 1,116,178,337
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 1,116,178,337
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 837,133,753
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 30.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 279,044,584
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 279,044,584 (หุ้น)
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 29 ก.พ. 2567
งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 29 ก.พ. 2567
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 246,880,264
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 246,880,264
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 246,880,264
หมายเหตุ :เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (META-W7) ซึ่งได้จำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567
ที่เกี่ยวข้อง
