เนื่องจาก บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ซึ่งผ่านการสอบ ทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ส่งผลให้มี ข้อสอบถามจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนำไปสู่ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพใน การบริหารงานของบริษัทฯ
ข้าพเจ้า บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“TNH”) ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 3,263,716,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.98 ของจ านวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ของบริษัทฯ จึงได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการของบริษัทฯ ร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 โดยระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เรียก ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเสนอให้ปรับเปลี่ยน โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ จำนวน 8 วาระ และฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เพื่อขอเพิ่มวาระการพิจารณาอนุมัติ เกี่ยวกับการขายทรัพย์สินของบริษัทฯ อีกหนึ่งวาระ เป็นทั้งหมด 9 วาระ และบริษัทฯ ได้มีหนังสือที่ ณศ. 077/2566 ตอบ กลับ TNH ซึ่งได้เผยแพร่หนังสือดังกล่าวผ่านระบบเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ ได้รับหนังสือขอให้เรียก ประชุมผู้ถือหุ้นของ TNH ฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 และฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 แล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 แต่คณะกรรมการของบริษัทฯ มิได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องตามที่ TNH ร้องขอภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามความในมาตรา 100 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจึงมีความจำเป็นต้องขอใช้สิทธิตามมาตรา 100 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ ในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับเดิม และพิจารณาอนุมัติกฎบัตร ของคณะกรรมการบริษัทฉบับใหม่
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 13 ท่าน เป็นจำนวน 16 ท่าน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน
วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติการเลื้อกตั้งให้ พล.ต.ท. เอกภพ ประสทธวฒนชย เป็นกรรมการ ของบริษัทฯ เพิ่มเติม
วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งให้ ดร. ชยพชร เลศรกษทวกล เป็นกรรมการของ บริษัทฯ เพิ่มเติม
วาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งให้ น.พ. บรนทร นชนยม เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการถอดถอนประธานคณะกรรมการบริษัทเดิม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้นายนพพล มลินทางกูร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท ข้อเท็จจริงและเหตุผล
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมอบนาจลงลายมือชื่อแทน บริษัทฯ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการถอดถอนกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน จากตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็น รายบุคคล
วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติการถอดถอน นายวิษณุ เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ
วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติการถอดถอน นางศิริญา เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ
วาระที่ 8.3 พิจารณาอนุมัติการถอดถอน นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ออกจากการดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจำหนายหนี้ของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดง จำกด
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาข้างต้น เพื่อรักษาสิทธิและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ บริษัทฯ โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 จะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียง รูปแบบเดียวเท่านั้น และไม่มีการจัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมส าหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบ ฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยข้อมูลของกรรมการ อิสระและค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน จะน าส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ เชิญประชุม หรือท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการประชุมได้ที่ www.thanapowerholding.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป อนึ่ง TNH จะก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
ข้าพเจ้า บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“TNH”) ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 3,263,716,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.98 ของจ านวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ของบริษัทฯ จึงได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการของบริษัทฯ ร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 โดยระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เรียก ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเสนอให้ปรับเปลี่ยน โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ จำนวน 8 วาระ และฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เพื่อขอเพิ่มวาระการพิจารณาอนุมัติ เกี่ยวกับการขายทรัพย์สินของบริษัทฯ อีกหนึ่งวาระ เป็นทั้งหมด 9 วาระ และบริษัทฯ ได้มีหนังสือที่ ณศ. 077/2566 ตอบ กลับ TNH ซึ่งได้เผยแพร่หนังสือดังกล่าวผ่านระบบเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ ได้รับหนังสือขอให้เรียก ประชุมผู้ถือหุ้นของ TNH ฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 และฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 แล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 แต่คณะกรรมการของบริษัทฯ มิได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องตามที่ TNH ร้องขอภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามความในมาตรา 100 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจึงมีความจำเป็นต้องขอใช้สิทธิตามมาตรา 100 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ ในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับเดิม และพิจารณาอนุมัติกฎบัตร ของคณะกรรมการบริษัทฉบับใหม่
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 13 ท่าน เป็นจำนวน 16 ท่าน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน
วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติการเลื้อกตั้งให้ พล.ต.ท. เอกภพ ประสทธวฒนชย เป็นกรรมการ ของบริษัทฯ เพิ่มเติม
วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งให้ ดร. ชยพชร เลศรกษทวกล เป็นกรรมการของ บริษัทฯ เพิ่มเติม
วาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งให้ น.พ. บรนทร นชนยม เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการถอดถอนประธานคณะกรรมการบริษัทเดิม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้นายนพพล มลินทางกูร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท ข้อเท็จจริงและเหตุผล
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมอบนาจลงลายมือชื่อแทน บริษัทฯ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการถอดถอนกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน จากตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็น รายบุคคล
วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติการถอดถอน นายวิษณุ เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ
วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติการถอดถอน นางศิริญา เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ
วาระที่ 8.3 พิจารณาอนุมัติการถอดถอน นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ออกจากการดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจำหนายหนี้ของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดง จำกด
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาข้างต้น เพื่อรักษาสิทธิและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ บริษัทฯ โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 จะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียง รูปแบบเดียวเท่านั้น และไม่มีการจัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมส าหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบ ฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยข้อมูลของกรรมการ อิสระและค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน จะน าส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ เชิญประชุม หรือท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการประชุมได้ที่ www.thanapowerholding.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป อนึ่ง TNH จะก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
ยอดนิยม
ที่เกี่ยวข้อง
